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¿Cómo puede la investigación privada ayudar a las empresas a protegerse contra el fraude interno?

Publicado: 02 de mayo de 2024, 08:08
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¿Cómo puede la investigación privada ayudar a las empresas a protegerse contra el fraude interno?

El fraude interno en empresas, ese enemigo silencioso que acecha en las sombras de toda organización, es capaz de erosionar la confianza, dañar la reputación y, en el peor de los casos, llevar a la ruina a la compañía

Existen diferentes estrategias para prevenirlo, siendo la investigación privada una de las más efectivas. En este nuevo artículo que le traemos desde Neo Detectives, líderes en investigación privada en A Coruña y Ferrol, somos conscientes de que el fraude interno es una amenaza real para las empresas de todos los tamaños y sectores.

¿Qué se entiende por fraude interno en el mundo empresarial?

Este concepto hace referencia a cualquier acto ilícito cometido por uno o más empleados que buscan obtener un beneficio personal a costa de la organización. Este tipo de fraude puede abarcar una amplia gama de acciones, como:

  • Apropiación indebida: robo de dinero, activos o recursos de la empresa.
  • Malversación de fondos: desvío de fondos para uso personal o para terceros.
  • Fraude de activos: falsificación de documentos o robo de información confidencial.
  • Soborno y corrupción: ofrecer o recibir beneficios indebidos para obtener un trato favorable.
  • Robo de tiempo: utilizar el tiempo de la empresa para actividades personales.
  • Fraude de gastos: falsificación de gastos o uso indebido de tarjetas de crédito corporativas. 

¿Cómo puede un detective proteger su empresa del fraude interno?

Los detectives privados, como los que formamos parte de Neo Detectives, tenemos la experiencia y formación como para ser su mejor aliado en la lucha contra el fraude interno. A continuación, le explicamos algunos de los servicios que podemos ofrecerle:

Investigaciones discretas:

  • Recopilación de pruebas e información sobre posibles actividades fraudulentas que demuestren habitualidad en la conducta.
  • Identificación de los autores del fraude y su modus operandi.
  • Obtención de documentación gráfica de excelente calidad que pueda ser utilizadas en un proceso judicial.

Análisis de riesgos:

  • Evaluación de los puntos débiles de su empresa que podrían ser explotados por los defraudadores.
  • Implementación de medidas de prevención y control para minimizar el riesgo de fraude.

Detectives privados para empresas en A Coruña y Ferrol

En Neo Detectives contamos con el mejor equipo de investigadores privados de Galicia. A pesar de que nuestros despachos se encuentran en las ciudades de A Coruña y Ferrol, prestamos nuestros servicios en toda la región, siendo una referencia del sector gracias a nuestra profesionalidad y discreción

Si sospecha que puede estar siendo víctima de un fraude interno, no dude en contactarnos. Le ayudaremos a descubrir la verdad y a tomar las medidas necesarias para proteger sus intereses. No espere a que sea demasiado tarde, llámenos y trabajaremos desde ya para velar por la integridad de su empresa.

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